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江苏北人关于董事辞职及提名董事候选人的公告

证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2020-021

江苏北人机器人系统股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“江苏北人”或“公司”)于近日收到董事卜荣昇先生的书面辞职报告。因个人原因,卜荣昇先生申请辞去公司董事及第二届董事会战略委员会委员职务。辞职后,卜荣昇先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,卜荣昇先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不影响董事会的正常运行,不会对公司的日常运营产生不利影响,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对卜荣昇先生在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提名马宏波先生为公司董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下:

经公司董事会提名、并经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名马宏波先生(简历附后)为第二届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为:马宏波先生具备担任公司董事的任职资格和条件,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒;马宏波先生的提名和聘任程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意提名马宏波先生为公司董事候选人,并提请公司股东大会审议。

特此公告。

江苏北人机器人系统股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日附:马宏波简历

马宏波先生简历

马宏波,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。上海交通大学工学博士。曾任上海市特种设备监督检验技术研究院气瓶阀门检测中心检验员。2015 年 4 月起任江苏北人机器人系统股份有限公司研发部经理,2015 年 9 月起任江苏北人机器人系统股份有限公司监事,2020 年 6 月起任江苏北人机器人系统股份有限公司研发总监。

马宏波先生直接持有公司股份 202,000 股,通过员工持股平台间接持有公司股份 100,000 股,合计持有公司股份 302,000 股,占公司股份总数的 0.2574%。马宏波先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

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